Prévenir la Fraude Interne et Externe

Pourquoi se former à prévenir la fraude interne et externe

des transactions non justifiées apparaissent sur les relevés comptables. un salarié pourrait détourner des actifs de l'entreprise. des données sensibles risquent d'être compromises par des acteurs malveillants. la détection précoce de ces menaces limite les pertes financières et réputationnelles.

Repères de marché sur audit / contrôle interne / risques

Chiffres issus de nos 94 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 400 à 2 543 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 100 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

identifier les typologies de fraude interne et externe propres à votre activité
appliquer les techniques d'audit et de contrôle pour détecter les signaux faibles
élaborer des protocoles de prévention et des procédures de gestion des alertes
mettre en œuvre des outils de surveillance et d'analyse des comportements suspects
sensibiliser les équipes aux risques de fraude et aux bonnes pratiques de sécurité

Public concerné

responsables de l'audit interne
contrôleurs de gestion
responsables conformité
directeurs administratifs et financiers
risk managers

Programme type

Comprendre les mécanismes de la fraude

cartographie des risques de fraude interne (détournement, conflit d'intérêts, faux)
typologies de fraude externe (cybercriminalité, escroqueries au président, faux fournisseurs)
analyse de cas réels et des modes opératoires des fraudeurs
impacts financiers, juridiques et réputationnels de la fraude

Détection et investigation

mise en place de contrôles internes efficaces et de dispositifs d'alerte
utilisation d'outils d'analyse de données pour identifier les anomalies (tests CAATs)
méthodologies d'investigation et d'interrogatoire en cas de suspicion
gestion des preuves et chaîne de traçabilité des éléments

Prévention et gestion des risques

élaboration de codes de conduite et chartes éthiques
mise en œuvre de politiques de sécurité de l'information et de gestion des accès
développement d'un plan de continuité d'activité post-fraude
benchmarking des bonnes pratiques sectorielles et réglementaires

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Prérequis

connaissances de base en audit ou contrôle interne
familiarité avec les processus financiers ou opérationnels de l'entreprise

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 800 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de fin de formation sera délivrée à chaque participant. le financement de cette formation est éligible à divers dispositifs de prise en charge (OPCO, CPF, Plan de développement des compétences).
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels outils concrets seront abordés ?

nous étudierons des logiciels d'analyse de données (type ACL, IDEA) et des tableaux de bord de suivi des indicateurs de risque.

›la formation inclut-elle des mises en situation ?

oui, des études de cas réels et des exercices pratiques de détection de fraude seront proposés.

›qui sont les formateurs ?

les formateurs sont des experts en audit et prévention de la fraude, ayant une expérience opérationnelle significative.

›est-il possible d'adapter le programme à notre secteur d'activité ?

oui, une personnalisation du contenu est envisageable pour les formations en intra-entreprise, sur demande.

Comment on sélectionne les organismes prévenir la fraude interne et externe

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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