Formation Anti-blanchiment (AML) : Comprendre vos obligations

Pourquoi se former à anti-blanchiment : obligations aml

en janvier 2024, un responsable conformité a dû traiter quatre déclarations de soupçon complexes. cette formation vous permet d'identifier et d'analyser ces opérations atypiques, puis de maîtriser les procédures de déclaration. vous mettez en œuvre les mesures de vigilance adaptées à chaque client, conformément au cadre légal.

Repères de marché sur droit / juridique

Chiffres issus de nos 107 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 250 à 2 737 €
Durée moyenne: 3.5 jours
Parcours certifiants: 100 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Identifier les mécanismes et typologies du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
Comprendre le cadre légal et réglementaire des obligations AML en France et en Europe
Mettre en œuvre les mesures de vigilance adaptées à chaque situation client
Savoir détecter et analyser les opérations ou transactions atypiques
Maîtriser les procédures de déclaration de soupçon et les obligations de contrôle interne

Public concerné

Responsables conformité et LCB-FT
Directeurs juridiques et juristes d'entreprise
Chargés d'affaires et commerciaux des établissements financiers
Experts-comptables et commissaires aux comptes

Programme type

Comprendre le cadre légal et les enjeux du blanchiment

Définition du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (LCB-FT)
Les principales directives européennes et le Code monétaire et financier français
Les sanctions encourues en cas de non-conformité

Les obligations de vigilance et l'identification des risques

Mise en œuvre de la connaissance client (KYC) et de la connaissance tiers (KYT)
Classification des risques LCB-FT selon le profil client et l'activité
Vigilance constante et examen renforcé des opérations

Détection et analyse des opérations suspectes

Typologies de blanchiment et indicateurs d'alerte
Méthodologie d'analyse des transactions atypiques
Rôle et responsabilités des collaborateurs dans la détection

La déclaration de soupçon et le dispositif de contrôle interne

Procédure et modalités de la déclaration de soupçon à Tracfin
Mise en place d'un système de contrôle interne LCB-FT
Formation du personnel et gouvernance du dispositif AML

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Prérequis

Connaissance des activités de l'entreprise et de son environnement réglementaire
Une expérience professionnelle dans les secteurs soumis aux obligations LCB-FT est un atout.

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Une attestation de fin de formation est délivrée. Cette formation peut être éligible à un financement via le CPF ou le plan de développement des compétences, sous réserve de l'organisme et de l'éligibilité du participant.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›qui est concerné par les obligations AML ?

cette formation s'adresse aux responsables conformité, directeurs juridiques, juristes d'entreprise, chargés d'affaires, experts-comptables et commissaires aux comptes.

›cette formation inclut-elle des études de cas pratiques ?

oui, la formation propose des études de cas concrètes pour appliquer les mesures de vigilance et les procédures de déclaration de soupçon.

›est-il nécessaire d'avoir des connaissances juridiques préalables ?

non, aucun prérequis juridique spécifique n'est demandé pour suivre cette formation sur les obligations AML.

›comment puis-je m'inscrire à cette formation ?

vous pouvez vous inscrire directement via notre plateforme en ligne ou contacter notre service client pour obtenir de l'aide.

Comment on sélectionne les organismes anti-blanchiment : obligations aml

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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