Lutte contre le financement du terrorisme : formation conformité

Pourquoi se former à lutte contre le financement du terrorisme

une transaction inhabituelle peut signaler un risque de financement du terrorisme. la détection précoce de ces schémas est cruciale. le respect des réglementations s'avère indispensable pour éviter des sanctions. la vigilance des équipes contribue directement à la sécurité financière globale.

Repères de marché sur éthique / conformité

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 145 à 2 398 €
Durée moyenne: 2.9 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Identifier les mécanismes et typologies de financement du terrorisme
Appliquer les obligations réglementaires nationales et internationales en matière de LCB-FT
Mettre en œuvre des procédures internes de prévention et de détection adaptées
Analyser des scénarios de risque et prendre des décisions conformes
Utiliser les outils de veille et de gestion des alertes pertinents

Public concerné

Responsables conformité et LCB-FT
Chargés de clientèle et gestionnaires de comptes
Auditeurs internes et externes
Directeurs financiers et administratifs
Juristes d'entreprise

Programme type

Module 1 : Cadre Réglementaire et Enjeux de la LCB-FT

les directives européennes et la législation française en matière de LCB-FT
les organismes de supervision (ACPR, TRACFIN) et leurs prérogatives
les sanctions encourues en cas de manquement
l'impact réputationnel et financier pour les organisations

Module 2 : Mécanismes et Typologies de Financement du Terrorisme

les sources de financement et les vecteurs utilisés
les techniques d'évasion et de dissimulation
les indicateurs de risque et signaux d'alerte
étude de cas réels tirés de rapports TRACFIN

Module 3 : Mise en Œuvre Opérationnelle des Dispositifs LCB-FT

l'évaluation des risques clients (KYC, CDD, EDD)
la surveillance des transactions et l'identification des opérations suspectes
les procédures de déclaration de soupçon (DS)
les bonnes pratiques de traçabilité et d'archivage des données

Module 4 : Technologies et Bonnes Pratiques

les solutions logicielles de filtrage et de scoring
la gestion des alertes et le traitement des faux positifs
les outils de veille réglementaire et d'analyse des typologies
l'organisation d'un dispositif de contrôle interne efficace

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Prérequis

connaissance générale du secteur d'activité de l'entreprise
familiarité avec les principes de base de la gestion des risques
aisance avec l'utilisation d'outils informatiques standards

Modalités

Durée: 1 à 3 jours
Prix indicatif: 900 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de fin de formation est délivrée après validation des acquis par un questionnaire. cette formation est éligible à un financement via le plan de développement des compétences de votre entreprise.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels sont les prérequis pour cette formation ?

les participants doivent posséder une connaissance générale de leur secteur d'activité et des principes de gestion des risques.

›la formation est-elle certifiante ?

une attestation de fin de formation est remise après avoir validé les acquis par un questionnaire.

›cette formation peut-elle être réalisée en intra-entreprise ?

oui, nous proposons des sessions intra-entreprise, adaptables à vos spécificités et contextes métier.

›comment s'organise l'évaluation des connaissances ?

l'évaluation se fait via des exercices pratiques, des études de cas et un questionnaire de validation des acquis en fin de session.

Comment on sélectionne les organismes lutte contre le financement du terrorisme

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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