Formation Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT)

Cette formation lutte contre le blanchiment est dispensée par des partenaires formation qualifiés, organismes de formation comme formateurs indépendants, spécialisés sur éthique / conformité. Activateur Formation est courtier en formation : nous ne dispensons pas la formation, nous comparons les partenaires du marché sur les mêmes critères (contenus, pédagogie, profil des intervenants, modalités présentiel, distanciel, intra, hybride, budget, financement) et vous remettons un benchmark personnalisé sous 48 heures ouvrées. Les partenaires retenus vous sont présentés dans ce benchmark, en fonction de votre cahier des charges, de votre secteur et de votre budget. Le service est sans frais pour vous.

Cinq critères départagent les propositions : le niveau de départ du groupe, la durée (1 à 2 jours constaté sur ce sujet), le format, la présence d'une certification (Cette formation peut ouvrir droit à la prise en charge par les fonds de formation professionnelle continue. Aucune certification d'État n'est directement associée à cette formation, mais une attestation de suivi est délivrée.) et ce qui est inclus dans le prix (700 € à 1 500 € hors taxes constaté). À partir de six personnes d'une même équipe, l'intra sur mesure coûte moins cher par participant qu'un inter multiplié. Nous comparons les partenaires du marché et remettons un benchmark chiffré.

1 à 2 jours, d'après les propositions que nous recevons sur ce sujet. Il n'existe pas de durée réglementaire ici : une proposition plus courte que cette fourchette signale un programme allégé, à vérifier module par module.

700 € à 1 500 € hors taxes selon le format et la taille du groupe. Le financement passe par votre OPCO ou votre plan de développement des compétences, et par le CPF lorsque le partenaire retenu y est éligible. Nous montons le dossier avant la signature.

Vous utilisez déjà les outils de gestion de la relation client ou de surveillance des transactions au quotidien. ; Vous intervenez sur des opérations impliquant des flux financiers nationaux ou internationaux. ; Vous êtes amené à consulter ou mettre à jour des dossiers clients et leurs documents justificatifs.. Nous demandons un test de positionnement avant la session plutôt qu'une déclaration de niveau, pour éviter un groupe hétérogène.

Oui : Cette formation peut ouvrir droit à la prise en charge par les fonds de formation professionnelle continue. Aucune certification d'État n'est directement associée à cette formation, mais une attestation de suivi est délivrée.. Nous vérifions systématiquement que le passage de l'examen est inclus dans le prix et non facturé en supplément.

Formats proposés : présentiel, distanciel, intra, hybride. Équipe répartie sur plusieurs sites : distanciel en demi-journées. Équipe d'un même service, à partir de six personnes : intra présentiel, moins cher par personne et plus efficace sur vos propres cas.

Tous les professionnels assujettis doivent respecter les obligations LCB-FT. cela inclut notamment les établissements financiers, les assureurs, les agents immobiliers et les professionnels du droit.

Oui, la formation est mise à jour régulièrement pour inclure les directives européennes et les réglementations françaises en vigueur. vous aborderez les textes législatifs les plus récents.

La formation dure deux jours et se déroule en présentiel ou à distance, selon vos préférences. elle alterne apports théoriques et études de cas pratiques.

Non, aucun prérequis juridique n'est nécessaire pour suivre cette formation. les concepts seront expliqués de manière accessible à tous les publics concernés.

La durée constatée chez nos partenaires formation varie généralement entre 1 et 2 jours. Une journée est souvent suffisante pour une sensibilisation aux fondamentaux ou une mise à jour sur des points spécifiques. Deux jours permettent une immersion plus approfondie, avec des études de cas complexes et des ateliers pratiques sur la rédaction des déclarations de soupçon, adaptant la profondeur du contenu à votre besoin.

Il est crucial de vérifier que le programme des partenaires formation mentionne explicitement la prise en compte des dernières évolutions réglementaires européennes (ex: 5ème ou 6ème directive LCB-FT) et des textes nationaux (ex: ordonnances et décrets du Code monétaire et financier). Le recours à des experts ayant une pratique régulière est un bon indicateur de la pertinence des contenus proposés.

Les meilleurs partenaires formation intègrent des cas pratiques adaptés aux spécificités des secteurs concernés, tels que la banque, l'assurance, l'immobilier ou les services. Lors de l'évaluation des offres, il est recommandé de s'assurer que les exemples et exercices reflètent les réalités opérationnelles de votre entreprise pour une application directe des connaissances acquises par vos équipes.

La plupart des formations LCB-FT sont conçues pour des profils variés. Néanmoins, une connaissance de base du fonctionnement de votre secteur d'activité et des flux financiers est un atout. Certains parcours plus avancés peuvent nécessiter une première expérience en conformité ou en gestion des risques. Nous vous aidons à identifier les programmes correspondant au niveau de vos collaborateurs.