Formation LCB-FT : Comprendre et appliquer la réglementation

Pourquoi se former à lutte contre le blanchiment

un conseiller patrimonial reçoit un virement de plusieurs millions d'euros d'une nouvelle clientèle sans justificatif économique apparent. cette formation vous permet d'identifier les signaux faibles, de comprendre vos obligations et de prendre les mesures adéquates. vous saurez rédiger une déclaration de soupçon pertinente.

Repères de marché sur éthique / conformité

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 145 à 2 398 €
Durée moyenne: 2.9 jours
Parcours certifiants: 98 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Identifier les mécanismes et les typologies du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme
Appliquer les obligations réglementaires en matière de LCB-FT
Mettre en œuvre les mesures de vigilance adaptées (CDD, EDD)
Détecter les opérations et comportements atypiques ou suspects
Rédiger et transmettre une déclaration de soupçon pertinente

Public concerné

Responsables conformité
Chargés de clientèle
Conseillers patrimoniaux
Analystes financiers

Programme type

Comprendre les fondamentaux de la LCB-FT

Définitions et enjeux du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme
Contexte réglementaire national et international (directives européennes, Code Monétaire et Financier)
Les acteurs de la LCB-FT : ACPR, TRACFIN, Parquet financier

Les obligations de vigilance et d'identification

Mise en œuvre de la classification des risques clients et de l'approche par les risques
Mesures de vigilance normale (CDD) et renforcée (EDD)
Identification et vérification de l'identité des clients et bénéficiaires effectifs

Détection et analyse des opérations suspectes

Typologies de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
Indicateurs d'alerte et signes de suspicion
Processus d'analyse et de documentation des opérations atypiques

La déclaration de soupçon et le dispositif de contrôle

Procédure de déclaration de soupçon à TRACFIN (article L561-15 du CMF)
Protection des déclarants et conséquences d'une non-déclaration
Mise en place d'un dispositif de contrôle interne LCB-FT et sanctions

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Prérequis

Connaissance générale du secteur d'activité de l'entreprise
Familiarité avec les opérations financières courantes

Modalités

Durée: 1 à 2 jours
Prix indicatif: 700 € à 1 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Cette formation peut ouvrir droit à la prise en charge par les fonds de formation professionnelle continue. Aucune certification d'État n'est directement associée à cette formation, mais une attestation de suivi est délivrée.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›qui est concerné par les obligations de LCB-FT ?

tous les professionnels assujettis doivent respecter les obligations LCB-FT. cela inclut notamment les établissements financiers, les assureurs, les agents immobiliers et les professionnels du droit.

›cette formation intègre-t-elle les dernières évolutions réglementaires ?

oui, la formation est mise à jour régulièrement pour inclure les directives européennes et les réglementations françaises en vigueur. vous aborderez les textes législatifs les plus récents.

›quel est le format et la durée de cette formation ?

la formation dure deux jours et se déroule en présentiel ou à distance, selon vos préférences. elle alterne apports théoriques et études de cas pratiques.

›est-il nécessaire d'avoir des connaissances juridiques préalables ?

non, aucun prérequis juridique n'est nécessaire pour suivre cette formation. les concepts seront expliqués de manière accessible à tous les publics concernés.

Comment on sélectionne les organismes lutte contre le blanchiment

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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aide au montage du dossier OPCO
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