Formation gestion risques opérationnels bancaires

Pourquoi se former à gestion des risques opérationnels bancaires

une transaction non finalisée génère des pertes significatives. une erreur humaine impacte la réputation de l'établissement. un dysfonctionnement informatique paralyse des services essentiels. des fraudes internes compromettent la stabilité financière.

Repères de marché sur banque / assurance

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 412 à 2 696 €
Durée moyenne: 3.5 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

identifier les différents types de risques opérationnels spécifiques au secteur bancaire
appliquer les méthodologies d'évaluation et de mesure des risques opérationnels
développer des stratégies de prévention et d'atténuation des risques opérationnels
mettre en œuvre un cadre de gouvernance et de contrôle des risques opérationnels conforme aux exigences réglementaires
utiliser les outils et techniques de reporting pour le suivi des risques opérationnels

Public concerné

responsables conformité
gestionnaires de risques
auditeurs internes
cadres bancaires
analystes financiers

Programme type

Module 1 : Introduction et Cadre Réglementaire

définition et typologie des risques opérationnels bancaires (fraude, erreur humaine, défaillance systèmes)
présentation des exigences de Bâle III et des directives européennes (CRD V, PSD2)
rôle des autorités de régulation (ACPR) et de supervision (BCE)
impacts financiers et réputationnels des incidents opérationnels

Module 2 : Identification et Évaluation des Risques

méthodologies d'identification (RCSA, cartographie des risques)
techniques d'évaluation quantitative et qualitative (analyse de scénarios, KRI)
collecte et analyse des données d'incidents (base de données internes et externes)
outils d'aide à la décision pour la hiérarchisation des risques

Module 3 : Maîtrise et Suivi des Risques

mise en place de plans d'action et de mesures d'atténuation (contrôles internes, plan de continuité d'activité)
gestion des incidents et analyse post-mortem
élaboration de tableaux de bord et indicateurs de performance (KPI, KRI)
reporting interne et externe aux autorités de tutelle

Module 4 : Gouvernance et Culture du Risque

organisation et rôles des fonctions de gestion des risques (3 lignes de défense)
développement d'une culture du risque au sein de l'établissement
aspects éthiques et déontologiques de la gestion des risques
études de cas concrets d'incidents opérationnels majeurs dans le secteur bancaire

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Prérequis

connaissance des fondamentaux bancaires
expérience professionnelle en environnement financier

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 800 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: cette formation donne lieu à la délivrance d'un certificat de réalisation. un financement par votre OPCO ou le CPF peut être envisagé, sous réserve d'éligibilité.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels outils seront abordés lors de la formation ?

nous aborderons des outils de cartographie des risques, des logiciels de gestion des incidents et des plateformes de reporting réglementaire.

›cette formation est-elle adaptée aux petites structures bancaires ?

oui, les principes et méthodes sont adaptables aux petites et moyennes structures bancaires, avec des focus sur les contraintes spécifiques.

›comment sont évaluées les compétences acquises ?

l'évaluation se fait par des études de cas pratiques et des mises en situation tout au long de la formation.

›quel est le niveau d'expertise des formateurs ?

nos formateurs sont des experts reconnus du secteur bancaire, avec une expérience significative en gestion des risques opérationnels.

Comment on sélectionne les organismes gestion des risques opérationnels bancaires

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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réponse sous 48h ouvrées
partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
service gratuit pour l'entreprise

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