Formation Gestion des fraudes bancaires : risques et prévention

Pourquoi se former à gestion des fraudes bancaires

fin 2023, le gestionnaire de back-office constate une augmentation des virements frauduleux. vous identifiez les typologies de fraudes bancaires et leurs modes opératoires. vous élaborez des stratégies de prévention et de détection, puis définissez des plans d'action efficaces.

Repères de marché sur banque / assurance

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 412 à 2 696 €
Durée moyenne: 3.5 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Identifier les différents types de fraudes bancaires et leurs modes opératoires
Analyser les dispositifs réglementaires et législatifs applicables
Mettre en œuvre des stratégies de prévention et de détection précoce
Définir des plans d'action et de réaction en cas de fraude avérée
Évaluer l'efficacité des mesures anti-fraude mises en place

Public concerné

Responsables conformité
Analystes risques opérationnels
Auditeurs internes
Gestionnaires de back-office bancaire

Programme type

Contexte et typologies de la fraude bancaire

Panorama des menaces actuelles (fraude au virement, fraude documentaire, usurpation d'identité)
Impact économique et réputationnel des fraudes
Évolution des modes opératoires et nouvelles formes de cyberfraudes

Cadre réglementaire et légal

Réglementations européennes (DSP2, AMLD5) et françaises
Responsabilité des établissements bancaires et des clients
Obligations de reporting et de déclaration aux autorités

Prévention et détection des fraudes

Mise en place de systèmes de contrôle interne et de surveillance
Techniques d'analyse des comportements suspects et des transactions
Sensibilisation des collaborateurs et des clients aux risques de fraude

Gestion de crise et mesures correctives

Protocoles de réaction en cas de fraude avérée
Récupération de fonds et collaboration avec les autorités judiciaires
Retour d'expérience et amélioration continue des dispositifs

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Prérequis

Connaissances fondamentales du secteur bancaire ou financier
Expérience préalable en gestion des risques ou conformité est un atout

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Cette formation ne délivre pas de certification professionnelle reconnue par France Compétences. Cependant, elle est éligible à un financement par votre OPCO ou d'autres dispositifs de formation continue.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›cette formation aborde-t-elle les fraudes liées aux cryptomonnaies ?

oui, elle inclut un module spécifique sur les fraudes émergentes, dont celles impliquant les cryptomonnaies et la blockchain.

›quel est le niveau de détail technique des modules sur la détection ?

le niveau est opérationnel, permettant de comprendre les outils et méthodes sans nécessiter une expertise technique avancée. les principes de fonctionnement sont expliqués.

›la formation inclut-elle des études de cas pratiques ?

oui, plusieurs études de cas réels et simulés sont analysées en groupe. elles permettent l'application des méthodes de détection et de réaction.

›cette formation est-elle adaptée aux petites structures bancaires ?

oui, les stratégies et outils présentés sont modulables et applicables aux spécificités des petites structures bancaires. les contraintes budgétaires sont prises en compte.

Comment on sélectionne les organismes gestion des fraudes bancaires

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
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