Formation LCB-FT : conformité, risques et vigilance

Pourquoi se former à lcb-ft (lutte anti-blanchiment)

un analyste conformité doit examiner une opération atypique. la formation vous donne les outils pour identifier les signaux faibles, et valider la procédure de déclaration de soupçon. vous agissez avec plus de sérénité et d'efficacité.

Repères de marché sur banque / assurance

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 412 à 2 696 €
Durée moyenne: 3.5 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Comprendre les enjeux et le cadre réglementaire national et international de la LCB-FT
Identifier les typologies de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Maîtriser les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle (KYC) et les mesures de gel des avoirs
Savoir détecter et analyser les opérations atypiques ou suspectes
Appliquer les procédures de déclaration de soupçon et les obligations de reporting
Renforcer la culture de conformité au sein de l'organisation

Public concerné

Responsables et analystes conformité
Chargés de clientèle bancaire et assurance
Opérateurs en salle des marchés
Auditeurs internes et externes
Juristes spécialisés en droit bancaire et financier

Programme type

Module 1 - Fondamentaux de la LCB-FT

Historique et évolutions de la réglementation LCB-FT
Les recommandations du GAFI et les directives européennes
Les risques associés au blanchiment et au financement du terrorisme
Les acteurs clés de la lutte contre le blanchiment
Les sanctions applicables en cas de non-conformité
Éthique professionnelle et enjeux de réputation

Module 2 - Mesures de vigilance et d'analyse

Obligations d'identification et de vérification de l'identité (KYC)
Connaissance approfondie de la clientèle (CDD)
Personnes Politiquement Exposées (PPE) et Personnes Exposées au Risque (PER)
Suivi continu de la relation d'affaires et mise à jour des dossiers clients
Détection des opérations et schémas atypiques
Analyse des flux financiers transfrontaliers

Module 3 - Détection, déclaration et gestion des risques

Critères et indicateurs de soupçon
Procédure de déclaration de soupçon à Tracfin ou aux autorités compétentes
Gestion des mesures de gel des avoirs
Rôle et responsabilités du correspondant LCB-FT
Mise en place d'un dispositif de contrôle interne
Exercices pratiques et études de cas réels

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Prérequis

Connaissance des opérations bancaires ou d'assurance de base
Compréhension des enjeux de conformité dans un environnement réglementé

Modalités

Durée: 2 à 5 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 3 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, blended, intra
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Certains parcours peuvent être éligibles à une certification professionnelle inscrite au répertoire spécifique (RS) ou au RNCP.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels prérequis sont nécessaires pour suivre une formation LCB-FT ?

les formations s'adressent à un public averti, ayant déjà une connaissance des métiers de la banque ou de l'assurance. aucune compétence juridique spécifique n'est exigée au préalable.

›quelle est la durée typique d'une formation LCB-FT et sous quel format ?

la durée varie de un à trois jours, selon l'approfondissement souhaité. les formats incluent des sessions en présentiel ou à distance, avec des études de cas pratiques.

›une certification est-elle associée aux formations LCB-FT ?

certaines formations proposent une évaluation finale validant les acquis. une attestation de suivi est systématiquement délivrée en fin de parcours.

›comment finance-t-on une formation LCB-FT ?

ces formations sont éligibles au plan de développement des compétences de votre entreprise. nous pouvons également étudier les dispositifs de financement individuels.

Comment on sélectionne les organismes lcb-ft (lutte anti-blanchiment)

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
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