Formation Cartographie Risques Blanchiment d'Argent (LAB-FT)

Pourquoi se former à cartographie des risques de blanchiment d'argent

un nouveau client présente un profil complexe, vous devez évaluer son niveau de risque de blanchiment. les régulateurs renforcent leurs exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. la détection précoce des transactions suspectes est cruciale pour éviter des sanctions sévères. une approche structurée est indispensable pour modéliser et gérer ces risques.

Repères de marché sur audit / contrôle interne / risques

Chiffres issus de nos 94 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 400 à 2 543 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 100 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

comprendre les enjeux réglementaires et les typologies de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (LAB-FT)
développer une méthodologie pour l'élaboration et la mise à jour d'une cartographie des risques LAB-FT
identifier les facteurs de risques inhérents et résiduels liés aux activités de l'entreprise
sélectionner et appliquer des outils pertinents pour l'évaluation et la documentation des risques
définir des plans d'action et des mesures de contrôle pour atténuer les risques identifiés

Public concerné

responsables conformité
auditeurs internes
gestionnaires des risques
collaborateurs des services juridiques et financiers
cadres dirigeants des établissements assujettis

Programme type

Module 1 : Fondamentaux de la LAB-FT et exigences réglementaires

présentation des directives européennes et de la législation française (Code monétaire et financier)
typologies de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
rôle et responsabilités des acteurs assujettis
principes de l'approche par les risques

Module 2 : Méthodologie de la cartographie des risques LAB-FT

étapes clés de la construction d'une cartographie des risques
identification des risques inhérents (clients, produits, zones géographiques, canaux de distribution)
évaluation de l'efficacité des dispositifs de contrôle existants
calcul du risque résiduel et seuils de tolérance

Module 3 : Outils et bonnes pratiques pour l'évaluation et la documentation

matrices de risques et échelles de criticité
indicateurs de risque et scoring
utilisation de solutions logicielles dédiées
documentation et traçabilité des analyses

Module 4 : Mise en œuvre et gestion de la cartographie

élaboration des plans d'action et mesures d'atténuation
suivi et mise à jour de la cartographie des risques
reporting interne et externe aux autorités
études de cas réels et retours d'expérience

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Prérequis

une connaissance des principes de conformité ou de gestion des risques est souhaitable
avoir une expérience professionnelle dans un environnement réglementé est un plus
être à l'aise avec l'analyse de données et la lecture de textes réglementaires

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 800 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de fin de formation sera délivrée à chaque participant. cette formation est éligible au financement par les dispositifs de formation professionnelle continue.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›cette formation inclut-elle des études de cas pratiques ?

oui, des études de cas basées sur des situations réelles seront proposées pour illustrer les concepts.

›quel est le format de l'évaluation des connaissances ?

une évaluation formative est réalisée tout au long de la formation et une évaluation sommative peut être proposée en fin de parcours.

›qui sont les formateurs ?

nos formateurs sont des experts en conformité LAB-FT ayant une expérience significative en cabinet de conseil ou en établissement financier.

›cette formation aborde-t-elle les spécificités sectorielles ?

le programme est conçu pour être applicable à tout secteur assujetti, avec des exemples adaptables aux spécificités des participants.

Comment on sélectionne les organismes cartographie des risques de blanchiment d'argent

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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