Prévention Blanchiment d'Argent - Formation Conformité LCB-FT

Pourquoi se former à prévention du blanchiment d'argent

une transaction atypique peut masquer une activité illicite, le signalement d'opérations douteuses est une obligation légale, la non-conformité expose à des sanctions sévères, comprendre les mécanismes du blanchiment est donc impératif.

Repères de marché sur finance / gestion

Chiffres issus de nos 108 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 431 à 2 900 €
Durée moyenne: 3.7 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

identifier les mécanismes et typologies du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (LCB-FT)
maîtriser le cadre réglementaire français et européen LCB-FT applicable à votre activité
mettre en œuvre les mesures de vigilance adaptées à chaque profil de client et transaction
savoir détecter les opérations atypiques et analyser les signaux faibles
rédiger et transmettre une déclaration de soupçon pertinente à Tracfin

Public concerné

responsables de la conformité (conformity officer)
conseillers clientèle (banque, assurance, gestion de patrimoine)
auditeurs internes
juristes d'entreprise
directions financières

Programme type

Module 1 : Comprendre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme

définition et enjeux du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme
typologies et méthodes utilisées par les fraudeurs (ex: layering, placement, intégration)
rôle et objectifs des organismes nationaux et internationaux (Tracfin, GAFI, FATF)

Module 2 : Le Cadre Réglementaire LCB-FT

les directives européennes (4ème et 5ème directives anti-blanchiment)
le code monétaire et financier (CMF) et les arrêtés d'application
les obligations des assujettis : vigilance constante, PEP, UBO

Module 3 : Mise en Œuvre des Mesures de Vigilance

identification et vérification de l'identité des clients (KYC : Know Your Customer)
appréciation et classification des risques clients (approche par les risques)
surveillance des transactions et des relations d'affaires

Module 4 : Détection et Déclaration des Opérations Suspectes

indicateurs de soupçon et signaux d'alerte spécifiques à chaque secteur
processus d'analyse interne des opérations atypiques
modalités de rédaction et de transmission d'une déclaration de soupçon à Tracfin

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Prérequis

expérience professionnelle dans un établissement financier ou un organisme assujetti
connaissance générale des produits et services financiers
maîtrise des outils bureautiques usuels

Modalités

Durée: 1 à 3 jours
Prix indicatif: 900 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de formation sera délivrée à l'issue de la session. notre organisme est certifié Qualiopi, permettant une prise en charge par les fonds de formation.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›cette formation inclut-elle des études de cas ?

oui, des cas pratiques tirés de situations réelles seront analysés pour consolider l'apprentissage.

›qui sont les formateurs ?

nos formateurs sont des experts LCB-FT avec une expérience avérée en conformité et gestion des risques.

›la formation est-elle adaptée aux spécificités de mon secteur ?

le programme est conçu pour être applicable à divers secteurs assujettis, avec des exemples modulables.

›comment s'effectue la déclaration de soupçon à Tracfin ?

nous aborderons les étapes précises et les outils techniques pour effectuer cette déclaration de manière conforme.

Comment on sélectionne les organismes prévention du blanchiment d'argent

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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partenaires Qualiopi uniquement
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