Formation Analyse de la Fraude : Détecter et Prévenir les Risques

Pourquoi se former à analyse de la fraude

un directeur financier constate des écarts inexpliqués dans les comptes de l'entreprise. cette formation vous donne les méthodes pour identifier les schémas de fraude et évaluer les dispositifs de contrôle interne. vous saurez proposer des actions préventives et correctives.

Repères de marché sur finance / gestion

Chiffres issus de nos 108 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 431 à 2 900 €
Durée moyenne: 3.7 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Identifier les typologies et mécanismes de fraude les plus courants
Développer des compétences en analyse de données pour détecter les anomalies
Mettre en œuvre des techniques d'investigation et de recoupement d'informations
Évaluer l'efficacité des dispositifs de contrôle interne face aux risques de fraude
Proposer des mesures préventives et correctives adaptées

Public concerné

Contrôleurs internes
Auditeurs financiers
Gestionnaires de risques
Directeurs financiers et comptables

Programme type

Comprendre l'environnement de la fraude

Définition et typologies de la fraude (financière, opérationnelle, cyberfraude)
Les motivations des fraudeurs et le triangle de la fraude
Cadre réglementaire et législatif de la lutte contre la fraude (ex: Sapin 2)

Méthodes et outils d'analyse de la fraude

Techniques d'analyse de données pour la détection d'anomalies (red flags)
Utilisation d'outils d'exploration de données et de visualisation
Construction de scénarios de fraude et identification des points de vulnérabilité

Investigation et gestion des cas de fraude

Conduite d'entretiens et de recherches d'informations
Collecte et préservation de preuves numériques et physiques
Processus de reporting et de remontée d'alertes

Prévention et renforcement des contrôles

Évaluation de l'efficacité des contrôles internes existants
Développement de politiques et procédures anti-fraude
Sensibilisation du personnel et mise en place d'une culture de prévention

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Prérequis

Bonne connaissance des principes comptables et financiers de l'entreprise
Maîtrise des outils bureautiques classiques (tableurs)
Expérience en contrôle interne ou audit est un plus

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Cette formation ne délivre pas de certification professionnelle reconnue par France Compétences, mais une attestation de fin de formation sera remise. Elle peut être éligible au financement via les plans de développement des compétences de l'entreprise.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›cette formation aborde-t-elle la fraude interne et externe ?

oui, la formation couvre les deux typologies de fraude, avec des exemples spécifiques à chaque contexte. nous étudions leurs mécanismes et leurs impacts respectifs sur l'entreprise.

›quels types d'outils seront présentés pour l'analyse de données ?

des outils d'analyse de données courants seront abordés. la formation se concentre sur les principes d'utilisation pour la détection d'anomalies, plus que sur un logiciel spécifique.

›faut-il avoir des compétences juridiques pour suivre cette formation ?

non, aucune compétence juridique préalable n'est requise. la formation se concentre sur les aspects techniques de détection et de prévention de la fraude.

›cette formation inclut-elle des études de cas ?

oui, la formation intègre plusieurs études de cas pratiques. elles permettent d'appliquer les techniques d'investigation et d'évaluation des contrôles.

Comment on sélectionne les organismes analyse de la fraude

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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partenaires Qualiopi uniquement
aide au montage du dossier OPCO
service gratuit pour l'entreprise

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