Formation LCB-FT : Protéger votre entreprise des risques

Pourquoi se former à lutte contre le blanchiment d'argent

une transaction suspecte peut engager la responsabilité pénale de votre organisation. une absence de vigilance fragilise la réputation de votre entreprise. la conformité réglementaire est une obligation légale pour de nombreux professionnels. l'identification des schémas de blanchiment est un défi quotidien.

Repères de marché sur sécurité privée / sûreté

Chiffres issus de nos 106 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 321 à 2 567 €
Durée moyenne: 4.6 jours
Parcours certifiants: 93 %
Disponible à distance: 58 %

Objectifs

identifier les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme propres à votre secteur d'activité
appliquer les procédures de vigilance clientèle (KYC) et de déclaration de soupçon (DS)
décrypter les typologies de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme actuelles
mettre en œuvre les mesures de gel des avoirs et de sanctions financières
utiliser les outils et les méthodes pour une conformité efficace aux réglementations LCB-FT

Public concerné

Responsables de la conformité et du contrôle interne
Directeurs administratifs et financiers
Gestionnaires de risques
Auditeurs internes et externes
Cadres dirigeants d'entreprises assujetties

Programme type

Module 1 : Cadre réglementaire et institutions de la LCB-FT

comprendre les obligations nationales et internationales (directives européennes, FATF)
rôle et missions de Tracfin et des autres autorités de contrôle
identification des entités assujetties et de leurs responsabilités
sanctions administratives et pénales en cas de non-conformité

Module 2 : Mesures de vigilance et connaissance client (KYC)

définir les niveaux de vigilance (simplifiée, normale, renforcée)
collecte et vérification des informations d'identité des clients et bénéficiaires effectifs
analyse du risque client et mise à jour régulière des dossiers
gestion des personnes politiquement exposées (PPE) et des zones à haut risque

Module 3 : Détection et analyse des opérations atypiques

caractéristiques des opérations de blanchiment (placement, empilement, intégration)
développement d'indicateurs d'alerte et de typologies de fraude
méthodologies de détection des transactions suspectes
utilisation d'outils d'analyse de données pour la détection

Module 4 : Gestion des déclarations de soupçon (DS) et reporting

procédure de qualification et de validation des soupçons internes
modalités de transmission d'une déclaration de soupçon à Tracfin
règles de confidentialité et de protection des déclarants
mise en place d'un reporting interne et externe efficace

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Prérequis

comprendre les bases de la gestion des risques
avoir des connaissances générales sur le fonctionnement des flux financiers
être familiarisé avec l'environnement réglementaire de votre secteur

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 500 € à 2 200 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: cette formation permet d'obtenir une attestation de suivi des acquis, valorisant vos compétences en matière de LCB-FT. elle est éligible à un financement par les dispositifs de formation professionnelle continue, sous réserve de l'accord de votre OPCO.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›qui est concerné par la LCB-FT ?

de nombreuses professions sont assujetties, notamment celles du secteur financier, juridique, immobilier, mais aussi les casinos ou les marchands d'art.

›qu'est-ce qu'une déclaration de soupçon (DS) ?

c'est un document par lequel un professionnel assujetti signale à Tracfin une opération suspecte susceptible de relever du blanchiment ou du financement du terrorisme.

›quelles sont les sanctions en cas de non-conformité ?

elles peuvent être administratives (amendes) ou pénales (emprisonnement, amendes lourdes) pour l'entreprise et ses dirigeants.

›comment s'articule la formation en format hybride ?

elle combine des modules en ligne à suivre à votre rythme et des sessions interactives en direct avec un formateur expert pour approfondir les cas pratiques.

Comment on sélectionne les organismes lutte contre le blanchiment d'argent

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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