Formation Enquête Interne Fraude | Détection et gestion

Pourquoi se former à enquête interne fraude

un responsable sécurité constate des anomalies financières récurrentes sur des bons de commande. vous apprendrez à structurer une enquête interne. cela permettra d'identifier et de traiter les fraudes, en respectant le cadre légal.

Repères de marché sur sécurité privée / sûreté

Chiffres issus de nos 106 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 321 à 2 567 €
Durée moyenne: 4.6 jours
Parcours certifiants: 93 %
Disponible à distance: 58 %

Objectifs

Structurer une démarche d'enquête interne conforme aux exigences légales
Identifier les typologies de fraudes et leurs signaux d'alerte
Mener des entretiens d'investigation efficaces et éthiques
Collecter et analyser des preuves numériques et physiques
Rédiger un rapport d'enquête impartial et argumenté

Public concerné

Responsables sécurité et sûreté
Directeurs conformité et contrôle interne
Auditeurs internes
Managers et dirigeants d'entreprise

Programme type

Cadre juridique et éthique de l'enquête interne

Législation française applicable (droit du travail, protection des données personnelles, procédure pénale)
Principes éthiques et déontologiques de l'enquêteur interne
Gestion des lanceurs d'alerte et des dénonciations

Méthodologie de l'enquête et collecte de preuves

Définition de l'objet et du périmètre de l'enquête
Techniques de collecte de preuves matérielles et numériques (forensics)
Documentation des faits et traçabilité des actions

Conduite des entretiens d'investigation

Préparation et structuration de l'entretien (témoin, suspect)
Techniques d'écoute active et de questionnement
Gestion des situations complexes et des résistances

Analyse des données et rapport d'enquête

Synthèse et confrontation des informations collectées
Rédaction du rapport d'enquête (structure, contenu, recommandations)
Suivi des actions correctives et préventives

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Prérequis

Expérience professionnelle en gestion de la sécurité, de la sûreté ou de la conformité
Maîtrise du français (écrit et oral)

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 200 € à 2 500 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Cette formation ne délivre pas de certification professionnelle reconnue par France Compétences, mais une attestation de suivi de formation peut être fournie. Elle est éligible à divers dispositifs de financement de la formation professionnelle continue.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›cette formation s'adresse-t-elle uniquement aux grandes entreprises ?

non, elle est pertinente pour toute organisation, quelle que soit sa taille. les principes d'enquête et de gestion de la fraude sont universels.

›faut-il avoir des connaissances juridiques spécifiques pour suivre cette formation ?

non, aucun prérequis juridique n'est nécessaire. la formation intègre les aspects légaux essentiels pour mener une enquête conforme.

›la formation aborde-t-elle la gestion de la cyberfraude ?

oui, elle couvre la collecte et l'analyse des preuves numériques. vous y verrez les spécificités liées à la cyberfraude.

›quels sont les livrables de cette formation ?

vous recevrez un support de cours complet et des modèles de documents. une attestation de suivi de formation vous sera délivrée.

Comment on sélectionne les organismes enquête interne fraude

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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partenaires Qualiopi uniquement
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